Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» від 18.03.2016

21 квітня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться річні загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 15 квітня 2016 року (складається станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 21 квітня 2016 року.

 

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:

1. Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».

2. Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «ПФБ» у 2015 році та визначення основних напрямків діяльності ПАТ «ПФБ» у 2016 році.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради ПАТ «ПФБ» за 2015 рік.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік.

6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків аудиторської фірми за результатами перевірки річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту та висновків аудиторської фірми.

7. Про затвердження річної фінансової звітності ПАТ «ПФБ» за 2015 рік.

8. Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2010,2014, 2015 роки. Затвердження розміру дивідендів, строку та порядку їх виплати.

9. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

10. Про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) .

11. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «ПФБ», якому надаються повноваження щодо:

-  залучення до розміщення андеррайтера;

-  внесення змін до проспекту емісії акцій;

-  прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- затвердження результатів приватного розміщення акцій;

- затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

- письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

12. Про визначення уповноважених осіб ПАТ «ПФБ»,яким надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

13. Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ»,  звільнення їх з займаних посад.

14. Про визначення кількісного складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

15. Про обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

16. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради ПАТ „ПФБ”, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Спостережної ради ПАТ „ПФБ”.

17. Про відкликання, припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

18. Про визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

19. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ» та визначення умов роботи членів Ревізійної комісії ПАТ «ПФБ».

20. Про затвердження внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

21. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».

22. Про затвердження рішень Правління та Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

23. Про затвердження кошторису витрат ПАТ «ПФБ» на 2016 рік.

24. Про затвердження витрат на оплату діяльності Спостережної ради ПАТ «ПФБ».

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення річних загальних зборів, а в день проведення річних загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Валерійович.

Кожний акціонер має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.

З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ „ПФБ” (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

340 601

239 424

Основні засоби

8 307

9 514

Довгострокові фінансові інвестиції

195 335

210 472

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

3 221

2 372

Грошові кошти та їх еквіваленти

50 552

17 066

Нерозподілений прибуток

18 920

8 544

Власний капітал

154 256

136 557

Статутний капітал

120 384

113 208

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

108 247

53 498

Чистий прибуток (збиток)

17 773

4 414

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 060 000

1 060 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

155

116

 

Голова Правління ПАТ «ПФБ»                                                                                          О.В.Васильченко

Комерційні курси купівлі-продажу іноземної валюти за гривні на 11.12.2017

1 USD

1 EUR

10 RUB
НБУ
27.109345 31.831793
4.5730
Купівля

 


 

Продаж


 

Комерційні курси за операціями з платіжними картками на 11.12.2017

Валюта Купівля Продаж
1 євро

1 долар США

Перерахунок інших (відмінних від долара США) валют відбувається з використанням крос-курсу міжнародної платіжної системи через комерційний курс USD/UAH.

 

Телефон приймальні: (0536) 79-28-38