Оголошення
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» від 17.11.2017
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПФБ»
21 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 15 грудня 2017 року (складається станом на 24 годину).
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 21 грудня 2017 року.
Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:
- Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
- Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
- Про затвердження Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ» про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ»).
- Про прийняття до уваги аудиторського висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).
- Про затвердження балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).
- Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
- Про зміну найменування Товариства.
- Про внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
- Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Скасування внутрішніх положень Товариства.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
З першого питання проекту порядку денного – «Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
«1. Обрати лічильну комісію у складі:
Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,
Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,
Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.»
З другого питання проекту порядку денного – «Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
«1. Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.»
З третього питання проекту порядку денного – «Про затвердження Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ» про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіту Голови Правління ПАТ «ПФБ»)»
«1. Затвердити Звіт Голови Правління ПАТ «ПФБ» про завершення виконання Плану припинення, який відображає результати проведеної роботи щодо задоволення вимог кредиторів (Звіт Голови Правління ПАТ «ПФБ»)»
З четвертого питання проекту порядку денного. – «Про прийняття до уваги аудиторського висновку з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення)»
«1. Прийняти до уваги аудиторський висновок з аудиторським звітом про здійснення перевірки повноти та достовірності балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).»
З п’ятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження балансу ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Балансу припинення).»
«1. Затвердити баланс ПАТ «ПФБ» за станом на день виконання в повному обсязі всіх зобов'язань ПАТ «ПФБ», пов'язаних із здійсненням банківської діяльності, перед вкладниками та іншими кредиторами ПАТ «ПФБ» (Баланс припинення).»
З шостого питання проекту порядку денного - «Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство»
«1. Змінити тип Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство».
З сьомого питання проекту порядку денного – «Про зміну найменування Товариства»
«1. Змінити найменування Товариства та затвердити нове найменування Товариства, в тому числі у зв’язку зі зміною типу Товариства, а саме:
- повне найменування Товариства:
українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПФБ КРЕДИТ»;
російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ПФБ КРЕДИТ»;
англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «FINANCIAL COMPANY «PFB СREDIT».
- скорочене найменування Товариства:
українською мовою – ПрАТ «ФК «ПФБ КРЕДИТ»;
російською мовою – ЧАО «ФК «ПФБ КРЕДИТ»;
англійською мовою – PJSС «FC «PFB СREDIT».
2. У зв’язку зі зміною найменування Товариства уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка Олександра Валерійовича (з правом передоручення) вчинити всі необхідні дії щодо заміни свідоцтва про випуск цінних паперів Товариства та внесення змін у правовстановлюючі документи Товариства, а також здійснити усі необхідні дії, пов’язані зі зміною найменування Товариства, заміни або переоформлення печаток, штампів, свідоцтв, ліцензій, дозволів, довідок, інших документів, для чого йому надається право підпису всіх необхідних документів (заяв, реєстраційних карток, анкет, тощо)».
З восьмого питання проекту порядку денного- «Про внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції»
«1. У зв’язку зі зміною типу Товариства, найменування Товариства та приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства України внести зміни до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка О.В. підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Уповноважити Голову Правління Товариства Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з державною реєстрацією змін до Статуту.»
З дев´ятого питання проекту порядку денного- «Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Скасування внутрішніх положень Товариства».
«1. Внести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внести зміни до «Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внести зміни до «Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внести зміни до «Положення про розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування власних фондів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внести зміни до «Кодексу корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
6. Не скасовувати внутрішні положення Товариства».
Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Валерійович.
Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.
З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ПФБ»: www.pfb.com.ua
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління О.В. Васильченко
Повідомлення від 01.09.2017 року про винесення на голосування позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», скликаних на 15 вересня 2017 року, додаткового проекту рішення з питання четвертого порядку денного
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» повідомляє про винесення на голосування позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», скликаних на 15 вересня 2017 року, додаткового проекту рішення з питання четвертого порядку денного «Про припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку»:
«1.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи. Датою початку припинення депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ» визначити дату погодження Національним Банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи. Датою припинення депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ» визначити 75-ий календарний день з дня погодження Національним Банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.
1.2. Особою, що забезпечить облік та обслуговування прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах у Депозитарній установі ПАТ «ПФБ»/ власників цінних паперів, рахунки яких обслуговуються Депозитарною установою ПАТ «ПФБ» на підставі договору з емітентом про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, та виплату невиплачених Депозитарною установою ПАТ «ПФБ» коштів за цінними паперами особам, що мають право на їх отримання, в установленому законодавством порядку, визначити ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ», як уповноважений на зберігання - Центральний депозитарій цінних паперів.
1.3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «ПФБ», у тому числі уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. повідомити орган ліцензування – Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку – про дату погодження Національним банком України Плану припинення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи у строк не пізніше десяти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення Національним банком України.
2.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності. Датою припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності визначити 01 грудня 2017 року.
2.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності ПАТ «ПФБ».
3.1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності. Датою припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності визначити 01 грудня 2017 року.
3.2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності ПАТ «ПФБ» та анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами - дилерської діяльності ПАТ «ПФБ».».
Голова Правління О.В. Васильченко
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» від 12.05.2017
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПФБ»
16 червня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 12 червня 2017 року (складається станом на 24 годину).
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 16 червня 2017 року.
Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:
- Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
- Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
- Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2014, 2015, 2016 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».
- Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку.
- Про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.
- Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.
- Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
З першого питання проекту порядку денного – «Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ»».
«1. Обрати лічильну комісію у складі:
Голови лічильної комісії – Гельман Ольги Едуардівни,
Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,
Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.»
З другого питання проекту порядку денного – «Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»».
«1. Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.»
З третього питання проекту порядку денного – «Про розподіл прибутку ПАТ «ПФБ» за результатами діяльності товариства за 2014, 2015, 2016 роки та визначення частини прибутку, що направляється на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».»
«1. Залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев’ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.), залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2015 році, в розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять грн. 47 коп.) та частину нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 24 542 708,44 грн. (двадцять чотири мільйони п’ятсот сорок дві тисячі сімсот вісім грн. 44 коп.), всього - 41 437 125,96 грн. (сорок один мільйон чотириста тридцять сім тисяч сто двадцять п’ять грн. 96 коп.) направити на збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ».
2. Залишок нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 6 840,69 грн. (шість тисяч вісімсот сорок грн. 69 коп.) залишити нерозподіленим.»
З четвертого питання проекту порядку денного- «Про збільшення статутного капіталу ПАТ «ПФБ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ» частини прибутку.»
«1. Збільшити розмір статутного капіталу ПАТ «ПФБ» з 170 384 301,06 грн. (сто сімдесят мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі триста одна грн. 06 коп.) до 211 821 427,02 грн. (двісті одинадцять мільйонів вісімсот двадцять одна тисяча чотириста двадцять сім грн. 02 коп.) шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ» з 113,57 грн. (сто тринадцять гривень 57 коп.) до 141,19 грн. (сто сорок одна грн. 19 коп.) за рахунок спрямування до статутного капіталу ПАТ «ПФБ»:
- залишку нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2014 році, в розмірі 9 748,05 грн. (дев’ять тисяч сімсот сорок вісім грн. 05 коп.),
- залишку нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» у 2015 році, в розмірі 16 884 669,47 грн. (шістнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі шістсот шістдесят дев’ять грн. 47 коп.),
- частини нерозподіленого прибутку, одержаного ПАТ «ПФБ» в 2016 році, в розмірі 24 542 708,44 грн. (двадцять чотири мільйони п’ятсот сорок дві тисячі сімсот вісім грн. 44 коп.), всього - 41 437 125,96 грн. (сорок один мільйон чотириста тридцять сім тисяч сто двадцять п’ять грн. 96 коп.).»
З п’ятого питання проекту порядку денного - «Про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.»
«1. Здійснити випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості – 141,19 грн. (сто сорок одна грн. 19 коп.) у порядку та строки, визначені чинним законодавством України.
2. Затвердити рішення про випуск акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості окремим додатком, що є невід’ємною частиною цього протоколу.
3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов’язаних з випуском акцій ПАТ «ПФБ» нової номінальної вартості.»
З шостого питання проекту порядку денного – «Про внесення змін до Статуту ПАТ «ПФБ», пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПАТ «ПФБ». Затвердження Статуту ПАТ «ПФБ» у новій редакції.»
«1. У зв’язку зі збільшенням статутного капіталу ПАТ «ПФБ» внести зміни до Статуту ПАТ «ПФБ». Затвердити Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. підписати Статут ПАТ «ПФБ» у новій редакції.
3. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. (з правом передоручення) на здійснення всіх необхідних заходів, пов'язаних з погодженням змін до Статуту Національним банком України та з державною реєстрацією змін до Статуту.»
З сьомого питання проекту порядку денного – «Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «ПФБ». Скасування внутрішніх положень ПАТ «ПФБ».»
«1. Внести зміни до «Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внести зміни до «Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внести зміни до «Положення про розподіл прибутку, нарахування та сплату дивідендів, формування власних фондів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» шляхом викладення його в новій редакції.
4. Не скасовувати внутрішні положення ПАТ «ПФБ».»
Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Валерійович.
Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.
З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ПФБ»: www.pfb.com.ua
Голова Правління О.В. Васильченко
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ» від 15.08.2017
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПАТ «ПФБ»
15 вересня 2017 року о 10 год. 00 хв. за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, будинок 22-Б (конференц-зала, третій поверх) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Промислово-фінансовий банк», далі – ПАТ «ПФБ», місцезнаходження: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.
Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» визначено 11 вересня 2017 року (складається станом на 24 годину).
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійснюватись за місцем проведення загальних зборів акціонерів з 9 год. 00 хв. до 9 год. 50 хв. 15 вересня 2017 року.
Проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ»:
- Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
- Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
- Про припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.
- Про припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку.
- Про затвердження Плану припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
З першого питання проекту порядку денного – «Про обрання лічильної комісії ПАТ «ПФБ».
«1. Обрати лічильну комісію у складі:
Голови лічильної комісії – Полоненко Оксани Анатоліївни,
Члена лічильної комісії – Глазько Марини Сергіївни,
Члена лічильної комісії – Хвостик Юлії Олегівни.»
З другого питання проекту порядку денного – «Про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ».
«1. Голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «ПФБ» з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.»
З третього питання проекту порядку денного – «Про припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи».
«1. Припинити здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 № 1985-VIII.
2. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ».
З четвертого питання проекту порядку денного. – «Про припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку».
«1. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – депозитарну діяльність.
2. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – брокерську діяльність.
3. Припинити провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку – дилерську діяльність.
4. Уповноважити Голову Правління ПАТ «ПФБ» Васильченка О.В. на здійснення всіх необхідних заходів щодо припинення провадження професійної діяльності ПАТ «ПФБ» на фондовому ринку (депозитарної діяльності, брокерської діяльності, дилерської діяльності).»
З п’ятого питання проекту порядку денного – «Про затвердження Плану припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи».
«1. Затвердити План припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи.»
Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерів для акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує його особу (паспорт), для представника акціонера необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу представника (паспорт) та довіреність (чи інший документ) на право участі і голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного, можна ознайомитись особисто за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б, кабінет 15, у робочі дні, робочий час до дати проведення позачергових загальних зборів, а в день проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з вищезазначеними документами можна особисто в місці проведення загальних зборів до початку загальних зборів. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління ПАТ «ПФБ» Васильченко Олександр Валерійович.
Кожний акціонер має право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, зокрема, щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кан
дидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства, за адресою: 39627, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, квартал 278, буд. 22-Б.
З питань підготовки та проведення даних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», звертайтесь за телефоном (0536) 79-28-95.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті ПАТ «ПФБ»: www.pfb.com.ua
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління О.В. Васильченко
Повідомлення про винесення на голосування
Повідомлення про винесення на голосування річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ПФБ», скликаних на 20 квітня 2017 року, додаткового проекту рішення з питання восьмого порядку денного від 04.04.2017 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК» повідомляє про винесення на голосування річних загальних зборів ПАТ «ПФБ», скликаних на 20 квітня 2017 року, додаткового проекту рішення з питання восьмого порядку денного «Про відкликання, припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради ПАТ «ПФБ», звільнення їх з займаних посад»:
«1.Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» Голову Спостережної ради Коваль Лесю Анатоліївну, уповноваженого представника акціонера Матициної Тетяни Юріївни, 20.04.2017р.
2. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Гирку Надію Олексіївну, уповноваженого представника акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАТО», 20.04.2017р.
3. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Волошину Ірину Петрівну, незалежного члена, 20.04.2017р.
4. Відкликати із складу Спостережної ради ПАТ «ПФБ» члена Спостережної ради Деревягіну Євгенію Володимирівну, незалежного члена, 20.04.2017р.».
Голова Правління О.В. Васильченко